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该对律师夫妇是卡特尔(Nicholas Cartel)和他的妻子裴新嘉(Singa Bui,音译)(图)。他俩在多伦多的Liberty Village经营一间名叫Cartel & Bui LLP的律师事务所。
律师行关闭 豪宅被扣押
卡特尔在接受传媒采访和在本周四(20日)出席法庭聆讯时坚称,他从未参与管理事务所的财务,也从未接触过信托帐户,他的妻子处理了所有的一切。
但法官查尔默斯(William Chalmers)并不买帐,他质问说:「600万元不见了,进了她的帐户。她给你买礼物了吗?你买了由她付款的汽车了吗?她缴付了房屋按揭还款吗?当你与她生活在一起,共同拥有一个家和孩子时,你怎么会不知道600万元去了哪里?」
这对夫妇均尚未就针对他们的诉讼提交任何辩护书。
多伦多的按揭贷款经纪英加拉 (Anthony Ingarra)是其中一名原告,他的家人在与Cartel & Bui LLP打交道时损失了超过31万元。他说,这一经历令他深感震惊。
他说:「我现在害怕再进行房地产交易了,公众需要知道,他们的钱放在律师的信托帐户中并不安全。」
根据英加拉的估算,Cartel & Bui LLP在过往多年来为他处理了数百宗交易,涉及他本人的房地产投资、房屋按揭贷款客户、朋友和家人,均没有任何问题。
但情况从去年初开始出现了变化,起初是出售一些资产的商业客户不得不等待一个月,才能从Cartel & Bui LLP的信托帐户中取得收益。其后,一个出售房屋的多伦多家庭说,他们等待了两个月的时间,才拿到卖房的大部分款项,但仍没有拿到全部款项。
上述两宗个案引发了客户向安省律师公会(Law Society of Ontario)投诉Cartel & Bui LLP,但律师公会的调查员没有立即仔细查看事务所的帐目。
其后,信托帐户内的钱开始失踪了。例如,根据由7名房屋买家发起的诉讼,在由Cartel & Bui LLP处理的半打房地产交易中,事务所没有偿还卖家的房屋按揭贷款。
这些买家指控说,事务所拿走了买家的钱,将房屋净值支付给卖家,但扣留了剩馀的款项。
加拿大广播公司(CBC)新闻节目在调查中发现,卡特尔、裴新嘉或他俩的事务所总共面临15宗诉讼,索赔金额高达1,550万元。其中的大部分诉讼,原告声称自己遭受欺骗,他们的钱被挪用,诉讼中还包括债权人试图扣押这对夫妇位于多伦多中城区、价值450万元的一栋豪宅,原因是他们没有支付房屋按揭还款。卡特尔名下的另一个物业已在今年4月被扣押和出售。
安省律师公会已在今年4月26日临时吊销了Cartel & Bui LLP两名合伙人的牌照,并继续调查信托帐户内的钱款去向。
根据法庭和律师公会的文件,客户的现金被用来支付这对夫妇自己的房屋按揭贷款、信用卡帐单和商业税。纪录显示,卡特尔要求法官批准每月30,655元的生活开支,包括房贷还款,法官指这对夫妇的生活方式「相当奢侈」。