司法部近日宣布，洛杉矶的联邦大陪审团决定起诉跨国诈骗集团的另外六名成员，因为他们伙同其他22人连续多年诈骗数百万元。
这批起诉的对象为，57岁的加州人Timothy Munoz ，63岁的俄亥俄居民Henry LoConti，与加拿大籍的43岁John Flynn、64岁的Shoaib Ahmad、61岁的Eric Crespin、53岁的Lezli St. Hill。
诈骗集团通过不同管道取得美国受害人的身分与银行数据，然后以空壳公司以提供服务或产品，未经授权提领存款。由于部分提款遭到拒绝，影响集团的「信誉」，因此他们还会通过其他银行的帐户操作小额取款，降低盗领被拒绝的几率，抵销集团部分帐户的负面影响。
先前已经起诉的19人，现由加州中区联邦检察官负责。另外三人分别由内华达区、加州南区与马里兰区联邦检察官负责。联邦司法部，这些嫌犯诈骗民众辛苦所得，司法部将尽一切方法将其起诉定罪。
另外，美国邮政检查署（USPIS）也配合办案，以瓦解犯罪集团，逮捕嫌犯，因为无辜的受害人不仅损失财物，还遭受严重情绪冲击。这次六名嫌犯都涉及诈骗与不法汇款，最重可能被处20年与30年有期徒刑。
64岁的Shoaib Ahmad还被追加起诉另一起案件的银行与汇款诈骗。联邦司法部希望民众定期查阅银行导入导出纪录，一旦发现不明交易就该向警察报案，或是通过www.reportfraud.ftc.gov与877-FTC-HELP向联邦贸易委员会（FTC）申诉。