华尔街日报2日报导，中国犯罪集团利用加密货币洗钱数十亿元，以逃避中国和外国当局追捕；其中部分资金是在美国贩毒、非法赌博或诈骗美国受害者后得手的款项。
区块链数据平台Chainalysis去年研究报告指出，2018年以来，与一群可疑的中国化学品交易商有关的加密地址，已收到价值逾3780万元资产，用以换取芬太尼(fentanyl)关键成分；这些货物通常是运到中美洲和墨西哥，贩毒集团用以制造毒品后，运往美国。
去年10月，美国财政部海外资管制办公室(U.S.’s Office of Foreign Assets Control)对一个由中国个人和公司组成的网络实施制裁，该网络涉及制造分销芬太尼等毒品成分，其中就有人以加密货币钱包收取和发出资金。
华尔街日报指出，这些案例凸显洗钱性质的变化，洗钱活动日益通过加密货币进行，而非通过手提箱运送现金等老式手法。对调查人员来说这是个问题，但也为他们提供了追踪资金流动的新方法；因为大多数加密货币转帐都被保留在公共分类帐目上。
新加坡区块链数据平台ChainArgos和中国区块链研究组织Bitrace在1月发布联合调查显示，在中国和佛罗里达州诈骗多位受害者的歹徒，共享两个加密钱包地址；这表示他们很可能属于同一集团。其中一个加密钱包自2021年初以来处理了至少价值2070万元代币。这些资金后来被存入两大主要加密货币交易所OKX和现已改称HTX的「火币」(Huobi)。
加州明德大学蒙特瑞国际研究学院(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)区块链分析教授斯蒂尔(Jonelle Still)表示，美国受害者很难追回自己的钱，因为许多人损失在1万元以下，不足以被联邦调查局等组织视为优先事项。
中国国务院1月表示，将向中国最高立法机构提交审查修订后的反洗钱法。法律专家表示，解决加密货币在洗钱中扮演的角色，问题最为迫切。
