来自安省惠特比的自称“加密货币之王”的Aiden Pleterski在杜兰区区被捕,原因是他涉嫌经营价值超过4000万元的庞氏骗局。
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CTV获得的法庭文件显示,5月2日对Pleterski发出了逮捕令。周二,他被指控犯有超过5,000加元的欺诈罪和洗钱罪。
Pleterski以10万元的保释金获释,他的父母签署了担保书,Pleterski必须与他们一起住在安省Whitby。
其他限制条件包括Pleterski不能离开安省,他必须将护照交给杜兰区警方。
周三上午,多伦多CTV从安大略省证券委员会获得了一封电子邮件,向几位投资Pleterski的受害者通报了他被捕的消息。
杜兰区警察局和安大略省证券委员会将于周四举行新闻发布会,分享更多细节。
据报道,有150多名投资者将2000万元的资金交给了Aiden Pleterski及其投资加密货币和外汇的公司AP Private Equity Limited。
根据CTV获得的一份破产受托人报告,Pleterski拥有11辆高档汽车,此外还租赁了其他几辆汽车,在Burlington租了一套湖滨住宅,每月租金约为45,000元,拥有五、六块手表,价值在20万至40万元之间。
去年8月9日,安大略省高级法院宣布Pleterski和他的公司破产。但只有价值220万元的资产被查封。
据CTV报道,在一个视频中显示Aiden Pleterski去年12月被绑架期间受了重伤,并首次公开在视频中向投资者道歉。
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多伦多警方随后宣布已逮捕了4人,4人涉嫌绑架并折磨这位来自安省Whitby的24岁男子。
法庭文件还显示,39岁的Akil Heywood是其中一名涉嫌绑架者,他曾向Pleterski投资了74万加元。
Pleterski从2020年开始投资加密货币,业务逐渐扩大到朋友和家人,这让他短期暴富并租赁豪车。
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他在视频中解释了“转折点”的发生,即加密货币市场开始崩盘。他说,我早就应该对每个人诚实,并告诉他们我亏了很多钱。
但他没有这样做,相反,他表示自己试图弥补损失,结果损失了更多钱。
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p style=”text-align:justify;”>据称,Pleterski欠加密货币和外汇投资者至少3500万加元,这些投资者一直试图追踪他在破产申请前收取的款项。