位于洛杉矶市中心华埠地区的东亚国际银行（Eastern International Bank）前首席财务官，因挪用了雇主超过 70 万美元的资金，7日被判处 36 个月的联邦监狱监禁。
61 岁的西柯汶那市民萨米·西姆斯 (Sammy Sims) 被联邦地区法官 Maame Ewusi-Mensah Frimpong 判刑，并命令他支付 30万6849 美元的赔偿金。
西姆斯于 今年2 月 22 日承认一项银行诈欺罪，并在听证会和法庭文档中承认窃取银行员工的身份，以他们的名义开立人寿保险单，以使他的妻子受益。
东亚国际银行于 2017 年 9 月聘请西姆斯担任该银行的财务长。作为雇用条件，西姆斯同意他不会利用银行的机密资讯谋取个人利益或他人利益。该银行的政策还要求西姆斯及时揭露与银行利益的任何冲突或冲突迹象。然而，Sims 的诈骗雇主计划从 2018 年 2 月持续到至少 2021 年 4 月。
从2018年8月到2020年10月，西姆斯向美国财政部和加州特许经营税委员会电汇了8万6000美元的银行资金，为他和他的妻子缴纳个人联邦和州所得税。西姆斯通过在银行总帐中创建虚假条目来隐藏这些交易，错误地表示这些付款是用于银行的税务帐户。
2019 年 4 月，西姆斯向一家收债机构使用了约 1万4161 美元的银行资金，以帮助偿还他所欠的债务。西姆斯通过在银行总帐中创建虚假的条目来隐藏这笔交易，错误地表明这笔付款是用于数据处理软件。
从2019年4月到2020年12月，西姆斯拿走了属于银行的约11万3264美元用来支付他个人信用卡上的余额。西姆斯将这些费用错误地标记为银行费用，从而将这些费用隐藏在银行的总帐中。在此期间，他还使用银行信用卡从银行挪用了约 8万1815 美元，用于工作目的，用于个人开支，包括牛排晚餐和拉斯维加斯之旅。
2020年2月至2021年4月，西姆斯也对几名银行员工撒谎，告诉他们由于年龄而必须更换银行资助的人寿保险保单。员工和银行都不知道这些保单是通过西姆斯的妻子获得的，她是一名持牌人寿保险经纪人，她从自己出售的每份人寿保险中获得佣金。对于一些员工，西姆斯在未经员工同意的情况下获取了他们的个人身份信息，然后利用这些信息从他的妻子那里购买了人寿保险。西姆斯使用属于该银行的支票帐户，将约 31万1608 美元的银行资金电汇给几家人寿保险公司，以部分支付这些保单的保费。
后来，当西姆斯被问及使用银行员工个人识别资讯开设的人寿保险保单时，他撒谎说，员工的身份可能是通过网络黑客或银行人事部门未经授权的披露而被盗取的。西姆斯在受到有关人寿保险单的质询后不久，就从银行辞职了。
Sims 总共非法挪用了 73万7849 美元的银行资金为个人谋利。 联邦调查局和联邦存款保险公司监察长办公室对此事进行了调查。助理联邦检察官 Jason C. Pang 在资产没收和追回科助理检察官 James E. Dochterman 的协助下起诉了此案。
