【2024年07月19日讯】（记者李君成加拿大温哥华综合报导）周二（7月16日），加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）发布公告，对西温哥华房地产公司Masters Realty (2000) Ltd（也以RE/MAX Masters Realty名义经营）处以83,655元罚款，原因是该公司五次违反《犯罪收益（洗钱）和恐怖融资法》（Proceeds of Crime(Money Laundering)and Terrorist Financing Act）。
公告称，Fintrac在2021年发现该公司的许多文件缺陷，认定RE/MAX Masters Realty没有记录足够的信息来正确评估洗钱风险。
在一笔交易中，RE/MAX Masters Realty没有记录资金收讫情况；另两起事件中没有记录客户的主要业务；还有一起事件是职业“不够”详细；还包括“未在客户信息记录中保留规定的身份信息”，包括未记录两名资金提供者的身份信息等。
公告指出：“Masters Realty(2000)Ltd.未能按规定对其合规计划进行审查，并将审查结果记录在案，以检验其政策和程序、风险评估和培训计划的有效性。”
据说BIV报导，虽然Fintrac的通知中没有具体提到RE/MAX Masters Realty中参与违规行为的个人或团队，但卑诗省金融服务管理局（BCFSA）记录了该公司的管理经纪人（Chih-Ling Cheng, Adrienne MacKay Hewett 和 Daniel Sean McCarthy）和其所属的不同团队。
这些团队包括：Ballard 360；Bowen Island Real Estate Group；Cartocci Real Estate Group；DK Group；Jill Wiersma&Lauren Kent；Matt Gul Group；Navid Hakimi Group；NextGen Property Management Group；Penny Mitchell Group；Stenson Murphy&Montgomery；Sycamore Property Management Group；Whittall Real Estate Team。
2023-24年度12家公司被罚逾2600万元
Fintrac的任务是侦查和阻止洗钱和恐怖主义融资。Fintrac在公告中表示，其“在2023-24年度，向企业发出了12份违规通知，罚款总金额达26,115,999.50元。”
据BIV报导，除Masters Realty (2000) Ltd外，多伦多道明银行（Toronto Dominion Bank）也是这12家公司之一，其因违反反洗钱（AML）规定被罚920万元。
道明银行在美国也因违反反洗钱规定而受到调查，据说将面临高达40亿美元的罚款，不过路透社报导称，该银行已为面临的诉讼预留了4.5亿美元。
尽管无法确定洗钱对房价的确切影响，但根据卑诗省洗钱调查委员会2022年6月的最终报告，房地产行业是该委员会最为关注的行业。
专员奥斯汀•卡伦（Austin Cullen）在其最终报告中提出的101项建议中，有40项与房地产直接相关。◇
责任编辑：李盈