黑帮渗中介公司 诱外佣卖户口洗钱 21人被捕 包括两雇佣公司东主(图)
发布 : 2025-1-24 来源 : 明报新闻网用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈
警方捣破黑社会操控的洗黑钱集团，拘捕包括骨干及雇佣中介公司负责人等共21人，检获现金、银行卡及手机等证物。（警方图片）
警方去年7月起透过情报及分析可疑银行交易，锁定一个由黑社会操控的洗黑钱犯罪集团，相信两名骨干成员分别在两间雇佣公司工作，因利乘便接触外佣，2023年11月起以每个户口300至1000元或赠送二手手机，招揽外佣开立及出售虚拟银行户口。集团共操控11个外佣傀儡户口，另外两名骨干成员亦利用个人户口洗黑钱。2022年2月至2024年6月间，已清洗黑钱共7400万元。
被捕21人介乎28至51岁，12名为外籍女子，当中包括6名骨干成员、两名雇佣公司东主、11名傀儡户口持有人及2名电话卡登记人，分别报称自雇、家佣及无业等，部分有黑社会背景。警方表示，犯罪集团招揽外籍家庭佣工开立虚拟银行户口以洗黑钱，情?令人关注，会继续加强宣传，希望有效向外籍人士??u广反洗黑钱信息。
Mox Bank风险总监蔡家辉表示，虚拟银行与传统银行反洗黑钱措施同样严谨，如户口交易活动较频繁，业界会利用大数据及人工智能识别比较高风险的交易，再做内部调查，如确立可疑交易会转交警方跟进。