线上赌博平台疑被利用为芬太尼交易收益洗钱(图)
发布 : 2025-1-24 来源 : 明报新闻网用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈
Fintrac怀疑线上赌博平台被用于为芬太尼交易及制造所得洗钱。
该金融情报机构发布行动警报称，有理由相信，人们利用线上赌场存提现款，将贩卖致命芬太尼和其他鸦片类药物的收益伪装成赌注和奖金。
报告指出，已知的芬太尼贩运者经常向数码赌博网站汇款，并从加拿大、马耳他和英国的相关支付处理商那里获得资金回报。
Fintrac每年透过筛查来自银行、保险公司、证券交易商、货币服务公司、房地产经纪商、赌场和其他机构的数百万条资讯，来识别与洗钱和恐怖主义有关的现金。该机构然后将情报交予其合作伙伴，包括加拿大情报机构、皇家骑警和警队。
Fintrac分析5000份可疑报告
Fintrac的行动警报标记出许多迹象，帮助商家发现和报告可能与芬太尼有关的可疑交易，芬太尼已在加拿大引发令人震惊的药物过量危机。
为准备这份警报，Fintrac分析了2020年至2023年间各种机构提交的约5000份可疑交易报告样本，它们被怀疑与芬太尼和合成鸦片类药物有关。多数报告涉及怀疑为合成鸦片类药物在加拿大境内的分销。
报告亦显示，疑为从中国及小部分从印度进口的前体化学品、基本成分和设备，被用于在国内生产合成鸦片类药物。
警报称，北美地区芬太尼和其他合成鸦片类药物的非法供应，是由有组织犯罪集团的日益参与而推动，这些犯罪集团已知在网络黑暗角落使用不正当的金融服务。
报告指出，2020年之前，北美主要是非法鸦片类药物特别是芬太尼的消费和目的地，「芬太尼由消费者和经销商主要从中国直接进口，通常使用暗网市场」，而近年来，贩运网络增加了在北美大陆生产和分销芬太尼及其他合成鸦片类药物。Fintrac表示，这种从消费者到生产者的转变，预计也将发生在欧洲、澳洲和南美洲等其他国际市场。